Органы юстиции федеральной земли Гессен, расследуя дело в отношении граждан Германии, уклоняющихся от налогов с помощью швейцарского банка Julius Bar, неожиданно наткнулись в списке клиентов этого банка на фамилию экс-главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского. В его отношении в Германии возбуждено также дело по подозрению в отмывании денег.
Расследование началось несколько месяцев назад, когда проверялся компакт-диск с данными вкладчиков швейцарского банка Julius Bar. Правоохранительные органы Германии искали немецких граждан, которые уклоняются от уплаты налогов, но неожиданно в списке клиентов банка, расположенном во Франкфурте-на-Майне, были обнаружены документы, в частности договоры о ведении счета, выданные сотрудниками немецкого подразделения Julius Bar на имя Михаила Ходорковского и его родственников.
Средства, размещенные на этих счетах, по информации, полученной немецкой общественно-политической газетой Süddeutsche Zeitung, превышают сумму в € 15 млн. «Данная информация совершенно невнятная. Никаких комментариев нет и быть не может, и комментировать я ее не буду», — заявил по этому поводу адвокат Ходорковского Вадим Клювгант в интервью агентству «Интерфакс». Более того, следственные органы Германии не сообщают, каким образом эти средства оказались на счетах немецкого подразделения швейцарского банка Julius Bar.
Информационное агентство РБК напоминает, что в России в отношении Михаила Ходорковского были вынесены приговоры по двум уголовным делам. Согласно последнему из них, вынесенному 30 декабря 2010 года Хамовническим районным судом Москвы, он был приговорены к 14 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по ч.3 ст.160 (присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ч.3 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой) Уголовного кодекса РФ. 24 мая 2011 года Московский городской суд снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому по второму уголовному делу с 14 до 13 лет. Срок отбывания наказания для Михаила Ходорковского считается с 25 октября 2003 года. Таким образом, он должен выйти на свободу в 2016 году.
[intlink id=»13637″ type=»post»]Германия продолжает покупать должников[/intlink]
