Ведомство по финансовому надзору ФРГ (Bafin) проводит проверку в отношении крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank по подозрению в содействии в отмывании денег. По версии Bafin, Deutsche Bank слишком поздно сообщал в полицию о некоторых подозрительных транзакциях.
В Deutsche Bank объясняют каждый такой случай тем, что, возможно, внутренняя автоматическая система сигнализации о подозрительных транзакциях была неверно настроена. Чтобы проверить ее работоспособность сотрудник Bafin направили в Deutsche Bank экспертов британской аудиторской компании Ernst & Young (EY). Если заключение EY окажется для Deutsche Bank неудовлетворительным, крупнейшему кредитному институту Германии грозит штраф на сумму, не превышающую 100 тысяч евро.
Как в Bafin, так и в Deutsche Bank отказываются от комментариев на эту тему, объясняя это тем, что проверка еще не завершена, поэтому и говорить о ее результатах рано. Однако эксперты указывают на то, что на подозрительных транзакциях, если существование таковых подтвердится, Deutsche Bank мог заработать несколько миллионов. Поэтому грозящий ему штраф, с точки зрения банковских менеджеров, не что иное, как накладные расходы по ведению бизнеса.
[intlink id=»27374″ type=»post»]Ведомство по финансовому надзору ФРГ (Bafin) призывает Deutsche Bank избавиться от одного из сотрудников.[/intlink]
[intlink id=»26249″ type=»post»]Папа Римский Бенедикт XVI не контролирует Ватикан[/intlink]
