Налоговая инспекция Германии проводит обыски в домах некоторых клиентов швейцарского банка Credit Suisse, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на миллиарды евро. Власти ФРГ подозревают в совершении налоговых преступлений до семи тысяч клиентов швейцарского банка, проживающих в разных районах страны.
По данным следствия, чтобы ввести в заблуждении налоговых инспекторов, банк, предположительно, вместо обычных налоговых деклараций своих клиентов представлял не облагаемые налогами страховые документы. Деньги же затем должны были пойти через дочернюю компанию Credit Suisse Life, зарегистрированную в оффшорной зоне на Бермудских островах.
Причиной начала расследование против тысяч клиентов Credit-Suisse в Германии стала случайная утечка информации из филиала этого банка во Франкфурте, которая произошла в начале июня. Она произошла, когда один из сотрудников Credit-Suisse поменял место работы, переехав из Швейцарии в финансовую столицу Германии.
Уже в июне клиенты Credit-Suisse в Германии получили от налоговой инспекции письмо, в котором им предлагалось подробно сообщить об их капиталовложениях за рубежом. Credit Suisse предлагает своим клиентам прежде проконсультироваться с адвокатом, и если он сочтет нужным, то явится с повинной в налоговую инспекцию. Тем не менее в банке продолжают утверждать, что предлагают своим клиентам только легальные продукты, которые используют и многие другие кредитные институты.
[intlink id=»22078″ type=»post»] Deutsche Bank втягивается в скандал вокруг манипулирования кредитной ставкой LIBOR[/intlink]
[intlink id=»19142″ type=»post»]Неслыханное решение швейцарских властей[/intlink]
