Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank втягивается в новый масштабный скандал, получивший название Офшорликс. По данным Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), занимающегося резонансными расследованиями, в дело оказались также вовлечены крупнейшие банки Германии, Швейцарии и Франции.
Перевод средств в финансовые оазисы, по данным ICIJ, Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole осуществляли при помощи целой структуры из бухгалтеров, финансовых посредников и юристов. Эксперты отмечают, что разразившийся скандал вряд ли будет иметь какие-либо последствия, кроме репутационных потерь. Однако для Deutsche Bank и этого достаточно. В настоящее время немецкие регуляторы проводят в его отношении доскональное расследование по подозрению в сокрытии данных по деривативам. По версии следствия, крупнейший кредитный институт Германии предоставлял неверные данные по оценке своего портфолио деривативов, что позволило ему скрывать реальный годовой баланс и замаскировать дыру в финансовом отчете в размере 12 млрд долларов.
Как сообщают источники, осведомленные о ходе расследования, теперь все счета Deutsche Bank AG проверяются экспертами Федерального ведомства Германии по надзору за финансовым сектором BaFin и Центробанка страны (Бундесбанка). Тем временем счета Deutsche Bank проверяются также и регуляторами США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование, целью которого является выяснение обстоятельств сокрытия убытков на балансе Deutsche Bank в период начала финансового кризиса. Параллельно в отношении Deutsche Bank было открыто еще одно дело в США.
Неудивительно, что Deutsche Bank объявил в понедельник о том, что на четверг созывает внеочередное собрание акционеров, где пойдет речь о балансе этого кредитного института. Чтобы его подправить Deutsche Bank умудрился быстренько избавиться от за 1,6 млрд. евро от торгового дома Printemps и от его участия в пакете недвижимости в Америке. Владельцем первого стала неназванная организация из Катара, а второго – японский банк Mitsubishi UFJ, который выложил 3,7 млрд. долларов. Однако, этого недостаточно, чтобы до четверга залатать вышеуказанную дыру в балансе крупнейшего кредитного института Германии.
[intlink id=»27144″ type=»post»]Кошелек страшнее пистолета: Германия, под чью дудку и был разыгран весь концерт на Кипре, вынесла из Второй мировой войны только один урок. [/intlink]
