Второй по величине кредитный институт Германии Commerzbank попал под подозрение американский властей в нарушении санкций против Ирана. Это уже второй немецкий банк, которым заинтересовались по этому поводу в США.
В настоящее время американские следователи изучают документы Commerzbank. В случае признания его виновным, кредитному институту грозит крупный штраф. Кроме того, власти США расследуют причастность британского банка Royal Bank of Scotland к нарушению санкций в отношении Ирана.
Расследование ведется Федеральной резервной системой и Министерством юстиции США. Проведение финансовых операций с Ираном подпадает под действие законов США «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с врагом».
Напомним, что недавно власти США принудили британский банк Standard Chartered по этой же причине выплатить штраф в размере 340 миллионов долларов, а в июне этого года, голландская банковская группа ING по причине нелегального бизнеса с Кубой и Ираном согласилась выплатить штраф в размере 619 миллионов долларов.
[intlink id=»22814″ type=»post»]Deutsche Bank – из огня, да в полымя[/intlink]
